以“三個結合”為抓手 扎實推進董事會高效規范運行

（行政辦公室  冷方雁）四川融通安防投資集團有限公司深入貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述，持續推進國企改革三年行動落地見效，堅持“點面結合、內外結合、上下結合”推進董事會建設與黨委、經理層同頻共振、形成合力，構建了責權分明、各司其職、有效制衡、科學決策、協調運作的法人治理結構，有效助力公司高質量跨越式發展行穩致遠。

集團公司董事會召開會議研究相關議題

堅持“點面結合”，搭建完善運作體系

集團公司貫徹落實“兩個一以貫之”要求，加快構建中國特色現代企業制度，不斷推進董事會與其他治理主體規范運作、同向發力。一是夯實治理運行基礎。將黨的建設寫進《公司章程》，將黨的領導貫穿公司治理全過程。系統梳理不同治理主體間權責關系，結合實際研究制定集團管理權限清單103項，細化黨委會前置研究討論與董事會、經理層決策的有序銜接，進一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會、經理層權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的法人治理結構。二是健全完善董事會制度。對標對表市國資委一系列政策法規，建立健全保障董事會規范高效運行的“1+8+N”制度體系。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會履職行權提供了制度保障?！?”即《公司章程》，是集團公司各治理主體運作的根本法則；“8”包括《董事會議事規則》《黨委會議事規則》《董事會戰略委員會議事規則》《董事會提名委員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議事規則》《董事會審計委員會議事規則》《董事會合規委員會議事規則》《總經理辦公會議事規則》，突出董事會的經營決策主體定位；“N”包括《董事會授權管理辦法》以及涉及董事會職權的戰略管理、風險管理、投資管理等制度。三是推進董事會決策閉環管理。規范會議安排，每年制定董事會年度會議計劃，做好相關前置決策程序安排；規范提案管理，履行黨委前置研究程序和法律審核程序，相關前置審核意見如實向董事會報告；圍繞董事會關注點和審議點，不斷強化董事會提案內容和形式審查，保障科學決策。2022年以來，集團公司召開董事會10次，審議議案45個，均得以規范閉環執行。

集團公司董事會議現場

堅持“內外結合”，增強外部董事履職保障能力

建設好外部董事隊伍，是發揮董事會治理功能的重要保證。集團公司董事會由7名董事組成，其中外部董事4人。集團公司高度重視外部董事履職支撐保障，通過探索建立一系列工作機制，有效保障外部董事履職盡責。一是做好外部董事調研工作。集團公司在認真落實外部董事列席黨委會、總經理辦公會以及其他重要會議的同時；圍繞集團發展戰略實施、重大決策執行落實等重點，組織開展集中式調研，確保外部董事能夠全面掌握集團公司下屬企業落實集團重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業生產經營現狀。今年以來，集團公司組織外部董事、監事開展專題調研6次，對調研中外部董事、監事提出的意見建議，迅速組織落實。二是加強信息支撐服務。公司認真落實《市屬國有企業外部董事監事履職記錄制度》，按時上報外部董事出席董事會以及其他會議、開展調研、參加培訓、監督檢查等履職情況信息表格100余份；同時定期報送相關資料，便于外部董事及時掌握公司經營動態、財務數據、改革發展等信息，提高內外部董事決策信息對稱性，保障董事會科學決策。三是落實重大事項溝通報告。集團公司召開黨委會、總經理辦公會以及其他重要會議時，均邀請外部董事列席會議；董事長高度重視與外部董事的溝通交流，每次召開董事會定期會議時，向外部董事介紹近期改革發展、經營管理、重點工作進展等情況，聽取外部董事意見建議。經營班子在日常工作中主動向外部董事報告分管領域工作情況，共同探討企業改革發展重大事項，凝聚推動企業發展合力。2022年，外部董事列席集團公司15次黨委會、14次總經理辦公會和5次其他會議。

集團公司董事會成員認真學習習近平重要著作

堅持“上下結合”，推動子公司董事會規范運作

集團公司始終把子公司董事會建設作為完善治理結構、提升治理能力的重要環節和抓手，持續推動子公司加強董事會建設，落實子公司董事會職權，優化子公司董事會運作機制，努力打造具有融通安防特色的治理體系。一是有序開展董事會授權。規范董事會授權管理，在堅持依法合規、權責對等、科學適度、風險可控的原則下，制定下發集團公司《董事會授權管理辦法》，逐步加大對公司經營層和子公司董事會的授權力度；并根據各公司經營管理狀況、資產負債規模與資產質量、業務負荷程度、風險控制能力等，制定子公司管理權限清單44項。二是扎實推進董事會應建盡建。根據市國資委關于加強子企業董事會建設的有關要求，結合企業實際，經過系統性排查和梳理，建立工作臺賬，定期核實數據、逐項銷號，大力推進子企業董事會應建盡建。截至2022年11月底，符合應建條件的3戶子企業已全部建立董事會，并實現董事會外部董事占多數。三是深化落實子公司董事會職權。3戶子公司圍繞落實董事會職權，修訂公司章程、董事會議事規則等基本制度，落實經理層任期制和契約化管理工作，進一步增強子公司董事會行權履職能力，有效提高子公司的改革發展活力和效率。